南特科技(920124) - 第五届董事会2025年第十二次会议决议公告

珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室。 证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-128 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡恒先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事梁枫、魏燕、郑文军、沈仲健、王为光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定<重大信息内部 ...