宏润建设(002062) - 第十届监事会第二十八次会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》 的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保 证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将 继续履职。 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 12 月 5 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开 ...