宏润建设(002062) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-067 宏润建设集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 公司第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同 步废止。 为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届 监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第十届监事会将停止 履职，公司监事自动解任。 二、修订《公司章程》及其附件的情况 公司根据《中华人民共和 ...