宏润建设(002062) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

宏润建设集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提 名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...