南特科技(920124) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-133 珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4 日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专 门会议制度〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市南特金属科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《公司章程》 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...