高德红外(002414) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-035 武汉高德红外股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于制定及修订部分公 司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于 上述调整情况，公司董事会同意对《股 ...