宏润建设(002062) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集 并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议并通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 表决结果：同 ...