英诺激光(301021) - 关于修订《公司章程》及其附件并修订部分管理制度的公告

英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日（星 期五）召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修 订公司部分管理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件主要修订情况 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-069 英诺激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 并修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第三十次会议决议； 2.第三届监事会第二十七次会议决议； 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，同意根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修订情况， 结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订，修订后的《股东大会议事 ...