逸豪新材(301176) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名， 由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 因公司治理结构调整，公司非独立董事罗申先生向董事会提交书面辞任报 告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其原任期届满之日为 2027 年 12 月 4 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定，其辞任报告自送达公司董事会时生效。罗申先生辞任后不 再担任公司其他职务，该事项不会对公司日常运营产生不利影响。截至本公告披 露之日，罗申先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 罗申先生自担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范 运作等发挥了积极作用，公司及董事会对罗申先生在任职期间所做的工作及对公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举职工代表董事的相关情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-050 赣州逸豪新材料股 ...