道氏技术(300409) - 关于董事调整暨选举职工董事的公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-114 广东道氏技术股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事王海晴先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王海晴先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他 重要职务。王海晴先生非独立董事职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王海晴先生的辞 任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不会影响公司的正常经营。 三、备查文件 1、职工代表大会决议； 2、辞任报告。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 附件：职工董事王海晴先生的简历 王海晴先生：1970 年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 7 月 ...