华谊兄弟(300027) - 独立董事工作制度（2025年12月修订）

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 华谊兄弟 独立董事工作制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公司利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公 厅关于公司独立董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟 传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业 ...