华谊兄弟(300027) - 董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本工作细则。 华谊兄弟 董事会战略委员会工作细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 华谊兄弟 董事会战略委员会工作细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第 ...