英诺激光(301021) - 董事会秘书工作制度

英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 $\Xi{\bf O}\!\equiv\!\Xi{\bf H}\!\not\!\Xi\!+\!\Xi{\bf H}$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下称"《监管指引 2 号》"）及其他法律、法规、规章、规范性 文件及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及深圳证券交易所（以下称"深交所"）有关规定赋予的职权开展工作， 履行职责，对公司和董 ...