英诺激光(301021) - 董事会议事规则

英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英诺激光科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决 ...