泽润新能(301636) - 董事会议事规则

江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范江苏泽润新能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进公司董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、法规的规定，并结合公司的实 际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会报告工作，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程及董事会授予的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司依法设立董事会，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1名。设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 ...