东江环保(00895) - 东江环保股份有限公司董事会议事规则

東江環保股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 為了進一步完善公司法人治理 結構，保障董事會依法 獨 立、規範、有效地行使 職權，以確保董事會的工作效率 和 科 學 決策，根據《中 華 人 民 共 和 國 公 司法》（以 下 簡稱「《公 司 法》」《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規則》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 區 證 券 監 督 機 構 的 有 關 規 則以及《東江環保股份有限公司 章程》（以 下 簡稱「公 司 章 程」）的 規定，東 江 環 保 股 份 有 限 公司（以 下 簡稱「公司」） 制 定本 議事 規則。 董 事 辭 任 的，應當以書面形式通知公 司 ， 董 事 辭 職 自 辭 職 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效 ， 但 存 在 前 款 規 定 情 形 的，董 事應當繼續履行職務。 第二條 公 司 依 法 設 立 董 事 會 。 董 事 會 是 公 司 的 經 營 決 策 機 構， 依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定，經營和 管 理公司的法人財產，對股東會負責。 第四條 公 司 董 事 會 設 立 戰 略 ...