亚华电子(301337) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-055 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 12 月 3 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、 赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风 ...