华电能源(600726) - 十一届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-041 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届二十一次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其 中现场参会董事 6 人，董事郑钢先生、独立董事马雷先生以视频方式参会表决， 董事魏宁先生因工作安排无法出席本次会议，授权委托公司董事长郎国民先生代 为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议 案 本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资 ...