尤安设计(300983) - 第四届董事会第四次会议决议公告

上海尤安建筑设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年12月5日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼大会 议室（杨廷宝馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年11月28日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加 的董事7名，董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章 程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于制定<上海尤安建筑设计股份有限公司资产评估机构选聘制度>的 议案》 为规范公司选聘资产评估机构行为，提升资产评估业务质量，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民 ...