亚华电子(301337) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-060 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第 四届董事会第十次会议，会议决定于2025年12月22日（星期一）14:30召开2025 年第四次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...