均胜电子(600699) - 均胜电子董事会战略与ESG委员会工作细则

宁波均胜电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提 出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事" 的含义一致。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...