均胜电子(600699) - 均胜电子董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员甄选以及董事（非独立董事）、高级管理人员的考核与薪酬 管理，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行业发展趋势 及人才市场的现状，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（下 称"《企业管治守则》"）《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审查 董事及高级管理的薪酬政策与方案等事项，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，但不包括 独立董事；本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人及由总裁提请 ...