恒锋信息(300605) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年12月22日（星期一）采用现场结合网络投票的方式 召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 12 月 1 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持，会议应出席 ...