红塔证券(601236) - 红塔证券股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-073 红塔证券股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）在昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动，公司对第八届董事会专门委员会 成员相应作出调整。调整后，公司董事会发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、 风险控制委员会成员名单如下： （一）发展战略与 ESG 委员会 召集人：景峰 成 员：翟旭、徐晖、范君 ...