恒锋信息(300605) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 7、会议出席对象： （1 ...