鸿日达(301285) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-081 鸿日达科技股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。保荐机构对本事项出具 了核查意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投 项目的公告》。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 5 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...