柘中股份(002346) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-55 上海柘中集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长蒋陆峰先生 公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87 人，代表股份 252,999,031 股， 占上市公司总股份的 57.2946%。 其中： 1.现场出席会议情况 1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...