香农芯创(300475) - 董事会战略与发展委员会工作细则

香农芯创科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。战略与发展委员会下设投 资评审小组，设组长一名。 第六条 战略与发展委员会任期 ...