香农芯创(300475) - 董事会议事规则

香农芯创科技股份有限公司 董事会议事规则 香农芯创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《香 农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制订本议事规则。 1 第二条 董事会下设证券部，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事会日常事 务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十）制订公司的基本管理制度； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （九）聘任或者解聘公 ...