香农芯创(300475) - 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-094 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。第五届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 12 月 4 日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》； 经审议，董事会同意 2026 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以 下简称"无锡欣珩"）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）、 无锡市欣联科技有限公司（以下简称"无锡欣联"）、无锡市新吴区欣融贸易有 限公司（以下简称"无锡欣融"）及无锡市高发投资 ...