香农芯创(300475) - 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十三次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第 五届监事会第十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-095 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公 司关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。 1 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的 ...