恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司九届董事会第七次会议决议公告

恒生电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了 会议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-081 基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》 相关条款进行修订。 恒生电子股份有限公司 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜 的议案》，同意 11 ...