京基智农(000048) - 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-065 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 5 日上午 9:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十一次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生以通讯 方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 1 / 2 ...