京能清洁能源(00579) - 2025年第三次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 北京京能清潔能源電力股份有限公司 陳大宇 董事會主席 中國，北京 2025年12月5日 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00579） 2025年第三次臨時股東會通告 茲通告 北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年12月23日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 中 國 北 京 市 朝 陽 區 西 壩 河 路6號8樓802會議室舉行臨時股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准熱力銷售及採購框架協議，建議的年度上限及其項下擬進行的交 易； 2. 審議及批准財務資助框架協議，建議的年度上限及其項下擬進行的交易； 3. 審 議 及 批 准 融 資 租 賃 框 架 協 議（一），建 議 的 年 度 上 限 及 其 項 下 擬 進 行 ...