首都信息(01075) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CAPINFO COMPANY LIMITED* 中華人民共和國，北京，2025年12月8日 茲通告首都信息發展股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月30日（星期二）上午十時三 十分在中華人民共和國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞 彙與本公司日期為2025年12月8日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 動議(a)批准、確認及追認日期為2025年10月31日之重續《技術服務框架協議》，其中 包括有關(i)北京國資公司集團向本集團支付的服務費之各項年度上限；及(ii)本集團 將向北京國資公司集團支付的服務費之各項年度上限；及(b)授權本公司管理層代表 本公司（其中包括）簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件及契 據，作出或授權作出彼可能全權酌情認為可令重續《技術服務框 ...