依顿电子(603328) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-037 广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限要求，会议通知及材料于同日以直接送达及通讯方 式发送给各位董事及其他参会人员。 （三）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名，其中 3 名董事以通讯方式参会并表决，其余 6 名董事出席现场会 议并表决。 （四）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司高管人员均列席了会议。 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 ...