依顿电子(603328) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-038 广东依顿电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 5 日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非职工代表董事，同日 召开的职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，以上董事共同组成 公司第七届董事会。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会 董事长、副董事长及各委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，董事长 1 人和副董事长 1 人。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。 （一）公司第七届董事会成员 1、非独立 ...