美中嘉和(02453) - 股东会议事规则

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為了維護全體股東的合法權益，規範美中嘉和醫學技術發展集團 股份有限公司（以下簡稱「公司」）的行為，保證公司股東會規範、高效運作，確 保股東平等、有效地行使權利，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》等其他有關規定以及《美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司章 程》（以下簡稱「公司章程」），制定本規則。 第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、公司章程和本規則的相關規 定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認 真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法 行使職權。 第三條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。 第四條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次， 應當於上一個會計年度結束後的6個月內舉行；臨時股東會不定期召開。 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個 ...