美中嘉和(02453) - 董事会议事规则

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步明確美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會的職權範圍，規範董事會內部機構及運作程序，健全董事會的議事和 科學決策程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關法律法規的規定及《美中嘉和 醫學技術發展集團股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」），制定本規則。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 公司設董事會，對股東會負責。 第三條 董事會由9名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，1名為職工董事。 第四條 董事會設董事長1人，可設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全 體董事的過半數選舉產生。 第五條 董事會行使下列職權： 1 （一） 召集股東會，並向股東會報告工作； （二） 執行股東會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ...