昭衍新药(603127) - 昭衍新药关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053 关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非 ...