昭衍新药(603127) - 昭衍新药关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-055 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，北京昭衍新药 研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第 一次工会委员会，会议审议通过选举李叶女士（简历见附件）为公司职工董事， 任期自本次工会委员会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，李叶女士将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，公 司第五届董事会成员由 10 人组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附：李叶女士简历 李叶，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 毕业 ...