中国碳中和(01372) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國碳中和發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1372） 股東特別大會通告 茲通告中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日（星期 一）上午十時三十分假座中國廣東省深圳福田區福中三路諾德金融中心33樓B室舉行股東特別大 會，以處理下列事項。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於二零二五年十二月五日刊發的 通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 「動議 – 1 – (a) 謹此批准、確認及追認本公司與綠色証券集團有限公司訂立日期為二零二五年 五月三十日之認購協議（「認購協議A」）（其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並 經大會主席簽署以資識別），內容有關發行本金額為30,434,088.52港元之可換 股債券； (b) 待聯交所批准認購協議A項下相關轉換股份上市及買賣後，謹此授予董事特別 授權，以根據認購協議A的條款行使可換股債券附帶 ...