极智嘉-W(02590) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. 北京極智嘉科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司） 北京極智嘉科技股份有限公司 董事會主席、執行董事兼首席執行官 鄭勇 （股份代號：2590） 臨時股東會通告 茲通告本公司謹訂於2025年12月22日（星期一）上午十時正假座中國北京市順義 區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室舉行臨時股東會會議（「臨時股東 會會議」），藉以考慮並酌情通過以下決議案： 普通決議案 特別決議案 承董事會命 – 1 – 1. 關於委任香港畢馬威會計師事務所為本公司外部審計機構的議案 2. 關於修訂《關聯（連）交易管理制度》的議案 3. 關於修訂《對外擔保管理制度》的議案 4. 關於修訂《對外投資管理制度》的議案 5. 關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案 6. 關於修訂《股東會 ...