三一重工(06031) - 建议取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 建議取消公司監事會並修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》 三一重工股份有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈： 一、建議取消公司監事會並修訂《公司章程》 為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規範運作，根據《中華人民共 和國公司法》（「《公司法》」）《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司章程 指引》等相關法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司將 不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《三一重工股份有 限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止，因此，需要對《三一重 工股份有限公司公司章程》（「《公司章程》」）的部分內容進行修訂，詳情載於 本公告之附錄一。 《公司章程》的建議修訂尚需 ...