三一重工(06031) - 临时股东会通告

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 臨時股東會通告 茲通告三一重工股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午 十時正假座中國湖南省長沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室舉行2025年第五 次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 附註： 特別決議案 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案。 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。 4. 審議及批准關於修訂部分公司制度的議案。 4.1 審議及批准修訂《獨立董事工作制度》。 4.2 審議及批准修訂《關聯（連）交易管理制度》。 4.3 審議及批准修訂《對外提供財務資助管理制度》。 承董事會命 三一重工股份 ...