均胜电子(00699) - 战略与ESG委员会工作细则

寧波均勝電子股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，適 應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及管治(ESG)管理水平，增強公司核 心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大 投資決策的效益和決策的質量，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《寧波 均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特 設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG相關政策進行研究並提 出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由七名董事組成，其中至少包括一名獨立董 事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第 ...