均胜电子(00699) - 提名、薪酬与考核委员会工作细则

寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員甄選以及董事（非獨立董事）、高級管理人員的考核與薪酬管 理，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結合本行業發展趨勢及 人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（下稱「《企 業管治守則》」）、《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二章 人員組成 第四條 提名、薪酬與考核委員會成員至少由三名董事組成，大部分成員須 為獨立董事。 本工作細則中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的 含義一致。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生，委員選舉由全體董事的過半 數通過。 ...