康臣药业(01681) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1681） 股東特別大會通告 茲通告康臣葯業集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日（星期二）上午 十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 以處理以下事宜： 康臣葯業集團有限公司 普通決議案 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案： 1. 「動議： 批准及採納本公司的建議股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）（其註有「A」字 樣的副本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別），連同有關本 公司就根據股份獎勵計劃將予授出的所有獎勵（定義見股份獎勵計劃）及根 據任何其他股份計劃（定義見股份獎勵計劃）將予授出的所有購股權及股份 獎勵可發行股份總數84,281,191股股份的計劃授權限額（定義見股份獎勵計 劃）；及分別授權董事及本公司之公司秘書作出就實施及全面落實股份獎勵 計劃而言屬必要或適宜之一切行 ...