先锋电子(002767) - 第六届董事会第六次会议决议

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-642 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符 合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 公司 8 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司确认第六届董事会审计委 员会成员仍由孔令芬、章程、戴国骏三位独立董事 ...