五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

五矿资本股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议文件 二 ○ 二 五 年 十 二 月 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东 会的全体人员遵照执行。 1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示身份证或法 人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、 高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当 ...